FEMA Act: अनिल अंबानी की पत्नी भी ED के सामने हुईं पेश, समझें क्या है पूरा मामला?

Anil Ambani money-laundering Case: रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में आज यानी मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं. इससे पहले सोमवार को अनिल अंबानी ने विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपना बयान दर्ज कराया था. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. 

सोमवार को अनिल अंबानी हुए थे ED के सामने पेश 

सोमवार को FEMA के तहत बयान दर्ज कराने के बाद आगे की जांच को पूरा करने के लिए अनिल अंबानी इस हफ्ते केंद्रीय एजेंसी के सामने फिर से पेश होने सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि दंपति के खिलाफ जांच विदेश में कथित अघोषित संपत्तियों के कब्जे और धन के लेनदेन से जुड़ी है. अनिल अंबानी Yes Bank के प्रवर्तक राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी मनीलांड्रिंग मामले में 2020 में ईडी के समक्ष पेश हुए थे. सोमवार को दक्षिण मुंबई में ईडी के कार्यालय में अनिल अंबानी से पूछताछ सुबह करीब 10 बजे पहुंचे और शाम 6 बजे तक चली थी.

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क्या है मामला?

पिछले साल अगस्त में, आयकर विभाग (Income Tax) ने स्विस बैंक के दो खातों में जमा 814 करोड़ रुपये से अधिक अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी करने को लेकर एंटी ब्लैक मनी लॉ के तहत अंबानी को एक नोटिस जारी किया था. हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्च में आयकर विभाग के इस कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि जांच एजेंसी ईडी जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और साइप्रस में स्थित ऑफशोर कंपनियों से अनिल अंबानी के कथित संबंधों की भी जांच कर रही है.