Bank Loan Fraud Case: बैंक लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी के करीबी को ED ने किया अरेस्ट

Anil Ambani close aide Ashok Kumar Pal arrested by ED in bank loan fraud case: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने रिलायंस पावर लिमिटेड (RPL) के चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO) अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी रिलायंस अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े करीब 3,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से में हुई है.

सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अशोक कुमार पाल को पहले दिल्ली मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की गई थी, और शुक्रवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ईडी को गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत मिले. अब ईडी उन्हें अदालत में पेश करेगी ताकि उनकी कस्टडी हासिल की जा सके. अशोक कुमार पाल कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani) के करीबी सहयोगी हैं और उन पर कथित रुप से रिलायंस पावर लिमिटेड से फंड डायवर्जन में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

ईडी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से मिले करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन के कथित गलत इस्तेमाल की जांच कर रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस लोन में कोई 'खास फायदा' मिलने के लिए रिश्वत दी गई थी या नहीं, यानी बैंक अधिकारियों और यस बैंक के प्रमोटर्स को पैसे दिए गए थे या नहीं.

24 जुलाई को ईडी की कई टीमों ने मुंबई में 35 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और 27 जुलाई तक अपनी जांच पूरी की. सूत्रों के मुताबिक अब ईडी सबूत इकट्ठा करने के बाद सभी संबंधित लोगों, जिसमें अनिल अंबानी भी शामिल हैं, को समन भेज रही है.

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फर्जी बैंक गारंटी, नकली इनवॉइस की बात आ रही है सामने

रिलायंस पावर लिमिटेड (RPL) के CFO अशोक कुमार पाल ने फंड्स के गलत इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाई. , रिलायंस पावर एक पब्लिक कंपनी है और जनता के पास 75% से ज्यादा शेयर हैं. जांच में पता चला कि बोर्ड के रिजॉल्यूशन ने उन्हें (और दूसरों को) SECI के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) टेंडर के लिए सारे डॉक्यूमेंट फाइनल, अप्रूव, साइन और एग्जक्यूट करने का अधिकार दिया था और RPL की फाइनेंशियल क्षमता का इस्तेमाल बोली के लिए किया.

जांच के दौरान ईडी ने ये भी पाया कि उन्होंने SECI को धोखा देने के लिए 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी जमा की. इस फर्जी गारंटी की योजना बनाने, फंडिंग करने और छुपाने में उनका मुख्य रोल था.

ईडी के अनुसार, कई दस्तावेज़ों की जां च और कई लोगों से पूछताछ के बाद, एजेंसी को यह भी पता चला कि पाल ने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) को चुनने में अहम भूमिका निभाई थी. सूत्र ने आगे बताया, "बीटीपीएल एक छोटी सी संस्था है जो एक आवासीय पते से संचालित होती है, जिसका कोई विश्वसनीय बैंक गारंटी रिकॉर्ड नहीं है, और जो विक्रेता द्वारा पूरी तरह से जाँच-पड़ताल नहीं की गई है, और जो नकली बैंक गारंटी जारी कर रही है. बीटीपीएल के निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह न्यायिक हिरासत में हैं."

ईडी ने कथित तौर पर यह भी पाया है कि पाल ने करोड़ों रुपये के फर्जी ट्रांसपोर्ट इनवॉइस के जरिए पैसे की हेराफेरी में अहम भूमिका निभाई थी. सूत्र ने बताया, "उसने सामान्य एसएपी/वेंडर मास्टर वर्कफ़्लो से हटकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ज़रिए रिलीज़ को मंज़ूरी दी और कागजी कार्रवाई में मदद की. धोखाधड़ी की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलायंस पावर समूह ने फिलीपींस के मनीला स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी जमा कराई थी. सच्चाई यह है कि फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की कोई शाखा ही नहीं है."

सूत्र के अनुसार, पाल ने एक नकली व्यावसायिक गारंटी रैकेट की सेवाओं का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के नकली और नकली डोमेन, जैसे sbi.17313@sbi.co.in, का उपयोग करता है. सूत्र ने बताया, "यह आधिकारिक बैंक डोमेन नहीं है, बल्कि 'sbi' में एक हाइफ़न (यानी, 's-bi') लगाकर बनाया गया एक समान डोमेन है. पाल द्वारा इस्तेमाल किया गया नकली बैंक गारंटी रैकेट lndianbank.in, lndusindbank.in, pnblndia.in, psdbank.co.in, siliguripnb.co.in, Iobbank.co.in और unionbankoflndia.co.in जैसे समान बैंक डोमेन का भी उपयोग करता है, जिनमें से प्रत्येक में एकल-वर्ण स्वैप (विशेष रूप से 'i' के स्थान पर 'l') या मामूली शाब्दिक बदलाव होते हैं ताकि वे आधिकारिक दिखें." सूत्र ने कहा, "इन डोमेन का एकमात्र उपयोग ईमेल/पत्रों में बैंकों का प्रतिरूपण करना है, जिससे जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में पेश किया जा सके."

इससे पहले, रिलायंस पावर के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, "रिलायंस पावर एक अलग और स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाई है जिसका रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है. RCOM पिछले छह वर्षों से दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुज़र रही है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार RHFL का पूर्ण समाधान हो चुका है. श्री अनिल डी. अंबानी रिलायंस पावर के बोर्ड में नहीं हैं. तदनुसार, RCOM या RHFL के विरुद्ध की गई किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर के संचालन, प्रबंधन या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा."